耐克篮球鞋十大排名（工行陕西分行被罚！所暴露的Question令人担忧……)

工行陕西分行被罚！所暴露的Question令人担忧……11月2日，中国人民银行西安分行发布《行政处罚信息公示表（西银罚决字〔2022〕1-39号）》，表单中列举了39张罚单被处理的主体包括3家银行，1家期货公司和1家支付机构，以及相对应34名责任人，5家机构罚单金额达1216.2万元。 具体来看，所公示的39张罚单中，中国工商银行股份有限公司陕西省分行机构主体被罚金额最高因违反 支付结算、 反洗钱、 货币金银、 国库、 金融消费权益保护及征信管理规定，依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国人民币管理条例》《征信业管理条例》《金融违法行为处罚办法》《人民币银行结算账户管理。 纯原和公司级的区别办法》《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的规定，给予警告，并处525万元罚款同时，6名责任人也依法受到处罚，被处以4千元到3.5万元不等的罚款。 根据《西银罚决字〔2022〕26号》裁决书显示，工行陕西分行的违法事实包括：1、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、撤销资料；3、未按规定收缴假币；4、占压财政资金；5、利用技术手段强制金融消费者接受金融服务； 6、未按照规定处理异议；违反安全管理要求；其中，反洗钱违规，以及可能关系到我们每一个人的金融消费权益的违法行为，尤为值得关注。 XIAN反洗钱罚单频纯原和公司级的区别发洗钱行为具有...

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